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恒丰银行聊城开发区支行收到江苏省公安机关表扬信

来源:聊城新闻网  2024-02-02 11:05:36
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  近日,恒丰银行聊城开发区支行收到一封来自江苏省泰州市靖江市公安局刑事警察大队的表扬信,信中对聊城开发区支行在反诈工作中高度敏感的职业素养和跨区域警银联动的高效协同表示感谢。

  2024年1月8日,聊城开发区支行通过行内监测平台发现某账户被江苏省公安部门多次线上查询,引起了营运主管的警觉,并立即对该账户进行排查。本着“了解自己的客户”原则,该客户管户客户经理随即进行了实地调查;营运主管则联系公安机关了解线上查询原因,与其沟通上门尽调情况。

  聊城分行随后就相关情况向济南分行进行详细汇报,在济南分行运营管理部的业务指导下,对该账户可能存在的风险点再次排查,加大实时监测力度。

  1月22日,江苏省公安机关跨区域上门办案,在聊城开发区支行的协同配合下,成功斩断涉诈“资金链”。事后江苏公安对支行工作人员的高度警觉性表示赞扬并对恒丰银行的高效协同表示感谢。

  下一步,恒丰银行聊城分行将继续积极履行银行金融机构社会责任,贯彻落实监管部门及上级行对账户安全管理的工作要求,持续加强警银合作,不断提高打击防范各类诈骗的精准性,筑牢反诈防线,守护好群众的“钱袋子”,为营造良好的金融生态环境作出更大贡献。

  张玉奇

编辑:王克
校对:侯莎莎
审核:刘 飞
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